Verður haldinn fimmtudaginn 31. mars 2022 í Safnahúsinu, Neskaupstað,
kl. 14:00.
Fundurinn verður einnig haldinn með rafrænum hætti og verður hluthöfum þannig jafnframt boðið upp á fullgilda rafræna þátttöku á fundinum í gegnum Lumi AGM án þess að hluthafar séu viðstaddir á fundarstað.
Dagskrá fundarins er með eftirfarandi hætti:
- Skýrsla stjórnar
- Endurskoðaðir reikningar lagðir fram til staðfestingar
- Tekin ákvörðun um greiðslu arðs
- Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu
- Ákveðin þóknun til stjórnar félagsins og endurskoðunarnefndar
- Stjórnarkjör
- Kjör endurskoðenda
- Tillaga um heimild stjórnar til kaupa á eigin hlutum
- Önnur mál, löglega fram borin
Framboð til stjórnar:
Hluthöfum er bent á að skv. 63. gr. hlutafélagalaga skal tilkynna skriflega um framboð til stjórnar minnst fimm dögum fyrir hluthafafund, eða í síðasta lagi fyrir kl. 14:00 þann 26. mars 2022. Framboðum skal skila á skrifstofu Síldarvinnslunnar hf., Hafnarbraut 6 eða á netfangið Tilkynnt verður um framkomin framboð tveimur dögum fyrir hluthafafundinn.
Stjórnarkjör fer fram samkvæmt meirihluta-kosningu á milli einstaklinga, nema réttmæt krafa um hlutfalls- eða margfeldiskosningu komi fram frá hluthöfum er ráða minnst 1/10 hlutafjárins. Krafa þess efnis skal hafa borist stjórn félagsins fyrir kl. 14:00 laugardaginn 26. mars 2022 á tölvupóstfangið
Nánari upplýsingar um fundarsókn og atkvæðagreiðslu:
Hægt verður að fylgjast með fundinum í gegnum vefstreymi auk þess sem hluthafar geta kosið rafrænt og borið upp skriflegar spurningar í gegnum Lumi snjallforritið eða vefsíðu Lumi. Rafræn þátttaka jafngildir mætingu á fundinn og veitir rétt til þátttöku í honum að öðru leyti. Allir hluthafar, hvort sem þeir mæta til fundarins í Safnahúsinu eða taka þátt með rafrænum hætti, eru hvattir til að hlaða niður smáforriti Lumi AGM í eigin snjalltæki, en jafnframt geta þeir greitt atkvæði í gegnum vefslóð Lumi AGM eða á fundinum sjálfum.
Aðilar sem eru eignaskráðir hluthafar í hlutaskrá skv. hluthafakerfi félagsins þegar aðalfundur fer fram geta beitt réttindum sínum á aðalfundi. Uppgjör viðskipta hjá Nasdaq verðbréfamiðstöð fer fram tveimur dögum eftir viðskiptin og því er mælst til þess að síðasti viðskiptadagur sé þann 28. mars, vilji hluthafi beita réttindum sínum á fundinum. Hluthafar geta látið umboðsmann
sækja fundinn fyrir sína hönd. Umboðsmaður skal leggja fram skriflegt og dagsett umboð, en form að umboði er aðgengilegt á vefsíðu félagsins. Tekið skal fram að umboð getur aldrei gilt lengur en í eitt ár frá dagsetningu þess.
Hluthafar eða umboðsmenn hluthafa sem hafa hug á því að sækja fundinn, hvort sem er rafrænt eða á staðnum, eru beðnir um að skrá sig tímanlega á vefsíðunni https://www.lumiconnect.com/meeting/svn og eigi síðar en kl. 16.00 þann 30. mars 2022, eða degi fyrir fundardag. Með innskráningu þarf að fylgja mynd af skilríkjum og umboð, ef við á. Á hluthafafundum fylgir eitt atkvæði hverri einni krónu í hlutafé. Eigin bréf félagsins njóta ekki atkvæðisréttar.
Hluthafar eiga rétt á að fá mál sett á dagskrá fundarins og leggja fram ályktunartillögur ef gerð hefur verið skrifleg eða rafræn krafa um það eigi síðar en 10 dögum fyrir fund, þ.e. fyrir kl. 14:00 þann 21. mars 2022. Slík erindi skulu send á tölvupóstfangið og munu þau verða birt á vefsíðu félagsins. Hafi hluthafi krafist þess að fá mál tekið til meðferðar á fundinum eða lagt fram ályktunartillögu fyrir þann tíma verður endanleg dagskrá og tillögur uppfærðar á vefsíðu félagsins eigi síðar en þremur dögum fyrir fundinn. Mál sem ekki hafa verið tilgreind í dagskrá hluthafafundar er ekki unnt að taka til endanlegrar úrlausnar á fundinum nema með samþykki allra hluthafa félagsins.
Allar nánari upplýsingar um hluthafafundinn má finna á vefsíðu félagsins https://svn.is/fjarfestar/
Stjórn Síldarvinnslunnar hf.
